بلدان
فئات

29.05.2025

20:08
مصرع شابين بانقلاب سيارة على شارع 1 قرب القدس
19:22
انطلاق مؤتمر نقابة المحامين السنوي الـ 25 في مدينة ايلات
19:11
النائب وليد الهواشلة للوزير ألكين: ‘حكومتكم تهدم بيوت المواطنين .. عائلات تسكن في المباني العامة لأن بيوتها مُسحت‘
19:10
مركز مناهضة العنصرية: الفجوة بين الواقع والتقارير الرسمية تفضح عمق العنصرية
06:52
إيلون ماسك يُقدم استقالته من إدارة ترامب ويغادر الحكومة الأمريكية رسمياً
06:47
مسؤول: ترامب سيطرح شروطا جديدة لوقف اطلاق النار في غزة قريبا
06:39
سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة
06:22
بعد تهديد بن غفير: إلغاء مشاركة رئيس بلدية سخنين في جلسة اللجنة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
23:58
تعيين سلوفدان درافيتش مدربا لمكابي ابناء الرينة
23:57
مصرع عامل إثر تعرضه للدهس على شارع 6 قرب مفرق شورك
23:33
منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية: ‘ادخال 121 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الى غزة‘
22:58
توفير نظارات عرض ثلاثي الأبعاد فيه شرح حول مناسك الحج لحجاج البلاد
22:20
مسيرة العيد تدخل البهجة إلى قلوب أطفال البقيعة
22:19
مسيرة العيد تدخل البهجة إلى قلوب أطفال البقيعة
22:15
بلدية كفرقرع تعقد اجتماعًا للجنة التوجيه الصحي لمناقشة خطة عمل للتصدي لمرض السكري والسمنة المفرطة
21:35
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى ‘دعم دولي لإنهاء الحرب وتحقيق حل الدولتين‘
21:06
متظاهرون يقتحمون مقر الليكود في تل أبيب
20:46
ترامب: ‘قلت لنتنياهو ألا يهاجم إيران‘
20:30
عنان خلايلة يحتفل ببطولة الدوري في بلجيكا ويتلقى عرضا من البرتغال
20:09
المبعوث الأمريكي ويتكوف: لدي شعور جيد إزاء الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
20:08
مصرع شابين بانقلاب سيارة على شارع 1 قرب القدس
19:22
انطلاق مؤتمر نقابة المحامين السنوي الـ 25 في مدينة ايلات
19:11
النائب وليد الهواشلة للوزير ألكين: ‘حكومتكم تهدم بيوت المواطنين .. عائلات تسكن في المباني العامة لأن بيوتها مُسحت‘
19:10
مركز مناهضة العنصرية: الفجوة بين الواقع والتقارير الرسمية تفضح عمق العنصرية
06:52
إيلون ماسك يُقدم استقالته من إدارة ترامب ويغادر الحكومة الأمريكية رسمياً
06:47
مسؤول: ترامب سيطرح شروطا جديدة لوقف اطلاق النار في غزة قريبا
06:39
سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة
06:22
بعد تهديد بن غفير: إلغاء مشاركة رئيس بلدية سخنين في جلسة اللجنة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
أسعار العملات
دينار اردني 4.99
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.77
فرنك سويسري 4.28
كيتر سويدي 0.37
يورو 4.01
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.35
كيتر دنماركي 0.54
دولار كندي 2.56
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.45
دولار امريكي 3.54
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-05-29
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.57
دينار أردني / شيكل 5.04
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.02
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.3
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-05-28
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 4 مشتبهين من باقة الغربية بمخالفات غسيل أموال وجرائم مالية بأكثر من 75 مليون شيقل

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
26-03-2025 08:42:05 اخر تحديث: 26-03-2025 17:49:00

ألقت وحدة الإنفاذ الاقتصادي (اكال) في لواء الشمال بوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع أفراد مصلحة الضرائب - مكتب تحقيقات حيفا، القبض على أربعة مشتبه بهم بتشغيل مشروع لتقديم خدمات مالية في باقة الغربية،

تصوير الشرطة

وذلك بشبهة "ارتكاب جرائم غسيل أموال، الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، مخالفات لقانون ضريبة الدخل، ومخالفات لقانون الرقابة على مزودي الخدمات المالية، بقيمة تزيد عن 75 مليون شيكل".

وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي، فتحت وحدة “اكال” في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا بالتعاون مع مكتب تحقيقات الضرائب في حيفا والشمال، وهيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد صاحب مشروع لتقديم الخدمات المالية (تبديل العملات) في باقة الغربية، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في القضية.
وفقًا للشبهات، في عام 2022، تم سحب رخصة المشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، حيث كان يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية. وبعد شهر من سحب رخصته، تم إنشاء شركة أخرى حصلت على ترخيص من الجهات المختصة، وكانت تابعة لأحد أقارب المشتبه به الرئيسي. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي واصل إدارة أعماله من خلال هذه الشركة بمساعدة مشتبهين بهم آخرين" .

واضاف البيان : " كما يُشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى مدخولات بملايين الشواقل التي حصل عليها من عمولات عمليات التبديل في مشروعه، ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب. كذلك، هناك شكوك بأن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يصرحوا عن مدخولاتهم الناتجة عن تجارة الذهب، العملات الرقمية، والسيارات. وتشير التقديرات إلى أن حجم النشاط المالي لعائلة المشتبه به الرئيسي تجاوز 75 مليون شيكل، بينما تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن مئات الآلاف فقط" .

وأردف البيان : " في ساعات الصباح، نفذت قوات من وحدة “اكال” في لاهاف 433، بالتعاون مع مركز شرطة باقة الغربية، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء الشمال، وبمساندة محاربي وحدة “شاحر 101” التابعة لحرس الحدود، نشاط مداهمه للمشروع المالي ومنازل المشتبه بهم الأربعة.
وخلال الحملة ، تم ضبط عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال الجرائم المذكورة، وسيتم النظر في إمكانية مصادرتها لصالح خزينة الدولة، إلى جانب مصادرة المركبات" .


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك