يرجى ملاحظة: هذا الموقع يتضمن نظام الوصول. اضغط على Control-F11 لضبط موقع الويب على ضعاف البصر الذين يستخدمون قارئ الشاشة ؛ اضغط على Control-F10 لفتح قائمة إمكانية الوصول.
بلدان
فئات

10.05.2025

16:50
النائب يوسف العطاونة يطالب ‘بفتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية والعنصرية التي نفذتها الشرطة على الأفراح في اللقية‘
16:21
المفاوضات بشأن الصفقة: الولايات المتحدة تكثف الضغط على قطر
15:58
أجواء خماسينية حارة في محيط بحيرة طبريا: أكثر من 40 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع
15:15
ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري
21:45
اعتقال مشتبه من كفر قاسم بالضلوع بجريمة قتل الشاب تامر عاصي بصالون الحلاقة في كفر برا
20:56
إنقاذ متنزهيْن أصيبا بالجفاف بحادثين منفصلين في وادي ‘ال عال‘
20:48
اعتقال 18 مشتبها بالضلوع في جريمة قتل الطفل يوسف عوض أبو رقيق من تل السبع
20:47
ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي
19:47
بعد ساعات معدودة من الاتفاق.. الهند تتهم باكستان بخرق الهدنة
19:46
مدرسة عرب الحلف الابتدائية تحتفل بيوم المعلم
19:43
وفاة 7 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة على مقديشو
19:22
قادة أوروبيون في أوكرانيا للضغط على موسكو من أجل وقف لإطلاق نار
19:18
مقتل تسعة في انهيار مبنى سكني بمدينة فاس المغربية
19:00
تقارير في الخليج: ‘ترامب سيعترف بدولة فلسطينية‘ - سفير الولايات المتحدة في إسرائيل: ‘هراء‘
18:13
سلوى الياس عاقلة ( أم عطالله ) من الناصرة في ذمة الله
18:07
حركة حماس تنشر فيديو لمختطفيْن
17:30
عامل بحالة خطيرة وغير مستقرة اثر تعرضه للدغة أفعى في حقل زراعي
17:27
اللجنة الشعبية في ام الفحم: ‘قررنا تأجيل تظاهرة اليوم تضامنا مع غزة بسبب تهديدات الشرطة باعتقال كل من يشارك فيها‘
17:21
اصابة متوسطة لفتى اثر انقلاب تراكتورون في الطيرة
17:03
وزارة الصحة في غزة: 23 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية
16:50
النائب يوسف العطاونة يطالب ‘بفتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية والعنصرية التي نفذتها الشرطة على الأفراح في اللقية‘
16:21
المفاوضات بشأن الصفقة: الولايات المتحدة تكثف الضغط على قطر
15:58
أجواء خماسينية حارة في محيط بحيرة طبريا: أكثر من 40 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع
15:15
ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري
21:45
اعتقال مشتبه من كفر قاسم بالضلوع بجريمة قتل الشاب تامر عاصي بصالون الحلاقة في كفر برا
20:56
إنقاذ متنزهيْن أصيبا بالجفاف بحادثين منفصلين في وادي ‘ال عال‘
20:48
اعتقال 18 مشتبها بالضلوع في جريمة قتل الطفل يوسف عوض أبو رقيق من تل السبع
20:47
ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي
أسعار العملات
دينار اردني 5.03
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.73
فرنك سويسري 4.29
كيتر سويدي 0.37
يورو 4.01
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.34
كيتر دنماركي 0.54
دولار كندي 2.56
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.46
دولار امريكي 3.57
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-05-10
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.6
دينار أردني / شيكل 5.1
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.08
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.37
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-05-08
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 4 مشتبهين من باقة الغربية بمخالفات غسيل أموال وجرائم مالية بأكثر من 75 مليون شيقل

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
26-03-2025 08:42:05 اخر تحديث: 26-03-2025 17:49:00

ألقت وحدة الإنفاذ الاقتصادي (اكال) في لواء الشمال بوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع أفراد مصلحة الضرائب - مكتب تحقيقات حيفا، القبض على أربعة مشتبه بهم بتشغيل مشروع لتقديم خدمات مالية في باقة الغربية،

تصوير الشرطة

وذلك بشبهة "ارتكاب جرائم غسيل أموال، الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، مخالفات لقانون ضريبة الدخل، ومخالفات لقانون الرقابة على مزودي الخدمات المالية، بقيمة تزيد عن 75 مليون شيكل".

وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي، فتحت وحدة “اكال” في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا بالتعاون مع مكتب تحقيقات الضرائب في حيفا والشمال، وهيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد صاحب مشروع لتقديم الخدمات المالية (تبديل العملات) في باقة الغربية، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في القضية.
وفقًا للشبهات، في عام 2022، تم سحب رخصة المشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، حيث كان يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية. وبعد شهر من سحب رخصته، تم إنشاء شركة أخرى حصلت على ترخيص من الجهات المختصة، وكانت تابعة لأحد أقارب المشتبه به الرئيسي. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي واصل إدارة أعماله من خلال هذه الشركة بمساعدة مشتبهين بهم آخرين" .

واضاف البيان : " كما يُشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى مدخولات بملايين الشواقل التي حصل عليها من عمولات عمليات التبديل في مشروعه، ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب. كذلك، هناك شكوك بأن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يصرحوا عن مدخولاتهم الناتجة عن تجارة الذهب، العملات الرقمية، والسيارات. وتشير التقديرات إلى أن حجم النشاط المالي لعائلة المشتبه به الرئيسي تجاوز 75 مليون شيكل، بينما تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن مئات الآلاف فقط" .

وأردف البيان : " في ساعات الصباح، نفذت قوات من وحدة “اكال” في لاهاف 433، بالتعاون مع مركز شرطة باقة الغربية، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء الشمال، وبمساندة محاربي وحدة “شاحر 101” التابعة لحرس الحدود، نشاط مداهمه للمشروع المالي ومنازل المشتبه بهم الأربعة.
وخلال الحملة ، تم ضبط عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال الجرائم المذكورة، وسيتم النظر في إمكانية مصادرتها لصالح خزينة الدولة، إلى جانب مصادرة المركبات" .


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك