الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال شبكة مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ وسلطة الضرائب في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كشفت شرطة إسرائيل - وحدة إنفاذ اقتصادية جنوب في لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب -
الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘ - تصوير الشرطة
تحقيقات ضريبة القيمة المضافة بئر السبع والجنوب، الهيئة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العمل، وبعد تحقيق سري، عن شبكة مشتبهين بهم وتم القاء القبض عليهم من سكان رهط، موشاف ينون وكفر قاسم، بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية خطيرة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون مكافحة تبييض الأموال. وقد تم فتح التحقيق في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والاقتصادية في المجتمع العربي " .
واضاف البيان : " وفقًا للشبهات، عمل المشتبهون بهم ضمن شبكة شركات وهمية قامت بتوزيع فواتير ضريبية وهمية بشكل منظم ومنهجي، مع التهرب من دفع الضرائب بمبالغ كبيرة تجاوزت 100 مليون شيكل. تم تزويد الفواتير لشركة قوى عاملة تعمل في مجالات الزراعة، والنظافة، بهدف التغطية على المدفوعات غير القانونية التي دفعتها الشركة للعمال في هذه المجالات – بعضهم مقيمون غير شرعيين، وآخرون تلقوا في الوقت نفسه مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام بعض الفواتير للحصول على استرداد ضريبي غير قانوني من الدولة" .
واردف البيان : " من بين الموقوفين، مدراء في الشركات التي وزعت الفواتير الوهمية، ومدراء في شركة القوى العاملة التي خصمت الفواتير، ومدراء في مكاتب تحويل الأموال (الصرافة) يشتبه بأنهم ساعدوا في تبييض الأموال. اليوم، تحول التحقيق إلى علني، حيث داهم أفراد الشرطة ومحققي ضريبة القيمة المضافة منازل المشتبهين وأماكن عملهم، وتمت مصادرة ممتلكات عديدة، بما في ذلك عقارات، 19 سيارة فاخرة وأموال نقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أختام الشركات المشتبه بها لدى مقدم خدمات الصرافة. تم احالة المشتبهين بهم للتحقيق، وفي نهايته من المتوقع أن تطلب الشرطة وسلطة الضرائب تمديد توقيفهم في محكمة الصلح في بئر السبع" .
من هنا وهناك
-
خالد عوّاد من طمرة يتحدث عن غلاء الأسعار وخاصة غلاء اللحوم
-
ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة قياسية منذ عام 2022
-
في أعقاب موجة الحر الشديد المتوقعة نهاية الأسبوع: وزارة الصحة تصدر توصيات للوقاية من أضرار الحرّ
-
إصابة شخصين بينهما فتى جراحه متوسطة بحادث بين ‘تركتورون‘ وسيارة في كفر كنا
-
رئيس المعارضة لبيد يحصل على ‘تحديث أمني‘ من نتنياهو: بالإمكان التوصل لصفقة.. مستعد لمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية
-
علاقات عامة | توقيع اتفاق بين بنك لئومي ومنظّمة المعلمين
-
بعد 3 أيام من قبول طلب اعادة محاكمته.. الافراج عن جميل سرور من شعفاط بعد ان قضى 15 عاما خلف القضبان
-
أحمد عمري من صندلة يتحدث لقناة هلا عن جلسة الاستماع لشهادة المتهم بقتل ابنه ديار
-
اصابة رجل وامرأة بحادث طرق قرب حرفيش
-
(ممول) احلى هدية قدمها ‘ لأبوك وأمك ‘ واقعد واستريح وسط اهلك واحبابك
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا