اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
السفير الفرنسي في اسرائيل : ‘استنئاف القتال في قطاع غزة كان خاطئا‘
-
(ممول) الكشف عن معطيات مقلقة خلال لقاء في الناصرة : 80% من مرضى سرطان الرّئة هم مدّخنون أو مدّخنون سابقون
-
اعتقال رجل من ايلات بشبهة الضلوع بقتل والدته
-
اصابة شخصين بينهما امرأة حالتها خطيرة بحادث طرق في حيفا
-
بعد رفع تسعيرة السفر في أنفاق الكرمل : بلدية حيفا تستأنف احتجاجها وسيارات تنظيف الشوارع تشوّش حركة السير فيها
-
علاقات عامة | بنك اسرائيل ينشر نتائج بحث حول تأثير التعليم المجاني للأطفال في سن 3–4 سنوات على المدى القصير والبعيد
-
تمديد اعتقال زوجة قائد محطة الشرطة في الخضيرة بشبهة إخفاء هاتفه النقال للتشويش على التحقيق
-
علاقات عامة | بنك هبوعليم يعلن عن مجموعة من المنح والامتيازات الخاصّة بزبائنه في مجالات الحسابات الجارية، العمولات والقروض
-
اصابة 3 أشخاص جراء استنشاق الدخان بحريق اندلع بمنزل في زخرون يعقوب
-
اعتقال طالب في الصف السابع حاول خطف سلاح مدير مدرسته في حيفا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا