اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
إعدادية ابن سينا في كفرقرع تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم
-
الشرطة: تفريق حفل غير قانوني في الطبيعة قرب الخضيرة
-
مبعوث ترامب: ‘نرغب في إطلاق سراح أكبر عدد من المختطفين‘ - حماس: ‘لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين‘
-
الجيش الإسرائيلي يكشف فيديو من عملية اغتيال نصر الله وإلقاء القنابل في سماء بيروت
-
وزير الأمن الاسرائيلي حول تحليق طائرات سلاح الجو خلال جنازة نصر الله : ‘من يهدد بتدمير إسرائيل فهذه هي نهايته‘
-
الشاباك: الكشف عن شبكة تهريب أسلحة عبر الحدود من الأردن إلى الضفة الغربية
-
الشرطة: ضبط 6 أسلحة رشاشة ومسدس في جسر الزرقاء واعتقال 10 مشتبهين
-
مظاهرة حاشدة في طمرة احتجاجا على مقتل الطالب جواد ياسين: ‘لن نصمت ولن نهدأ بعد الان‘
-
الشاملة ج شفاعمرو تحصد الجائزة الكبرى في مهرجان الأفلام الشابّة
-
جبل الشيخ يرتدي حُلته البيضاء.. والعاصفة القطبية تجلب المزيد من الثلوج
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا