الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
بلدية ام الفحم: ‘إطلاق النار وإلقاء القنابل باتجاه بيت رئيس البلدية السابق الدكتور سليمان اغبارية والمصالح التجارية عمل مرفوض ولا يمتّ لأخلاق مجتمعنا‘
-
التجمع في يافا ينظّم ندوة سياسية ضد الحرب بحضور واسع عربي-يهودي
-
محتجون في رهط يقرعون الطناجر ويرفعون صور أطفال من غزة ويطالبون بوقف الحرب فورا
-
نتنياهو: حماس عقبة في الطريق للتوصل لصفقة - ندرس مع حلفائنا الأمريكيين سُبل إعادة مختطفينا بطرق بديلة
-
جريمة تلو الجريمة: مصاب بحالة متوسطة في رهط
-
علاء محمد سيد أحمد من سخنين يتحدث عن الرياضة والتطوع لصالح المجتمع
-
مشاركون في اجتماع ‘النضال في ظل الفاشية والحرب‘ في الطيبة يتحدثون لقناة هلا
-
العامل الاجتماعي ابراهيم اغبارية يتحدث عن تأثير مشاهد وأخبار الجرائم على الأطفال
-
مشاركون بمعرض فنانين من ‘أيقونة القدس‘ في طمرة يتحدثون لقناة هلا
-
مصاب بحالة خطيرة اثر تعرضه للطعن في شرقي القدس
أرسل خبرا