الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
المنتدى الثقافي القطري يكرِّم مؤسِّسة البيت الدَّافئ في عسفيا
-
(ممول) رؤساء الأقسام والمديرون والإدارة الأكاديمية في رمات جان في أول زيارة لهم للأكاديمية الوطنية للعلوم والمحكمة العليا
-
عرابة: روضات جمعية الغرباء تنظم فعالية ‘يوم الحج‘
-
إغلاق شقتين في تل أبيب بشبهة ‘ إيواء 10 عمال من الضفة من بدون تصاريح فيهما‘
-
الشرطة: العثور على مخالفات خطيرة بمجمع عائلي في قلنسوة
-
النائب أيمن عودة حول محاولة إقصائه من الكنيست: ‘يريدون استغلال الحرب لإعادتنا إلى نفسية الحكم العسكري‘
-
الجيش الاسرائيلي ينشر توثيقا لاعتراض مسيرة أطلقت من اليمن
-
نقابة المحامين فرع سخنين تقيم يوما دراسيا بحضور القضاة الشرعيين
-
الشرطة: إحباط خلايا لسرقة السيارات واعتقال 10 مشتبهين من الضفة الغربية
-
افتتاح الدفيئة البيئية للبحوث والوعي البيئي في مدرسة الهدى الثانوية في الرملة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا