الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
إصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ايلات
-
كلية القاسمي في باقة الغربية تنظم لقاء لطلاب وطالبات للتعرف على خطة بدء التعلم الاكاديمي من المرحلة الثانوية
-
الشرطة تضبط مسدسا وذحيرة خلال حملة تفتيش في دير حنا
-
اعتقال 10 عمال فلسطينيين في الخضيرة بدون تصاريح
-
الحكم بسجن ربيع عماش من جسر الزرقاء 30 عاما بعد ادانته بقتل زوجته سمية عماش
-
رئيس الدولة في هجوم غير مسبوق على الوزراء الذين هددوا المستشارة القضائية للحكومة : ‘أنتم تدمّرون الدولة‘
-
‘ادعس بنزين‘ | بالفيديو : الشرطة تصدر مخالفات لعشرات السائقين في المغار بسبب اصدار مركباتهم أصوات مزعجة
-
تقديرات: قيمة الضرر الذي تسبب به الصاروخ في رمات غان ربع مليار شيكل
-
وزارة الصحة تحذر من السباحة في شواطئ تل أبيب وهرتسليا
-
اتهام ثلاثة فلسطينيين من الخليل بالتخطيط لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير وابنه
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا